本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。

　　进犯内容辅导：

　　● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”“公司”或“投资方”）拟使用公司自筹资金24,508.16万元东谈主民币，以认缴新增注册成本、股权转让的神志取得福建优你康光学有限公司（以下简称“福建优你康”或“方针公司”）51%股权。其中，拟以17,500.00万元认缴方针公司新增注册成本，公司取得本次增资后基于透顶摊薄基础36.8421%股权（以下简称“本次增资”）；以7,008.16万元受让方针公司现存鼓吹香港优你康光学有限公司（以下简称“香港优你康”）股权，公司取得本次股权转让后基于透顶摊薄基础14.1579%股权（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称为“本次走动”）。本次走动完成后，公司捏有方针公司51%的股权（对应实缴出资占比51%），并将其手脚控股子公司纳入并吞报表范围。

　　● 如因任何原因（包括但不限于债转股安排）导致本次走动第一期增资款支付日前福建优你康的注册成本发生变动的，爱博医疗将说明相应估值调治本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）偏激认缴的注册成本金额，但调治后爱博医疗于本次走动后的捏股比例仍为51%。

　　● 方针公司领有先进的光学检测、制程、材料、镜片想象技巧，捏有多项中枢专利，领有7张水凝胶和硅水凝胶的隐形眼镜（彩片和透明片）居品注册证，具有较高的贸易壁垒。方针公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已开采完成GMP厂房和多条信息化、范围化隐形眼镜坐褥线，产能范围可不雅。本次走动完成后，公司有望与方针公司在研发、坐褥、销售等方面达成贸易化协同，在境内隐形眼镜商场造成较高的品牌力及影响力。

　　● 本次走动事项还是公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次走动不组成关联走动，也不组成《上市公司要紧钞票重组经管办法》《科创板上市公司要紧钞票重组稀疏章程》章程的要紧钞票重组，本次走动无需提交公司鼓吹大会审议。

　　● 相干风险辅导：

　　1、本次走动安排了过渡期及估值调治机制，但仍存在走动不成达成的风险。

　　2、戒指本公告裸露之日，方针公司的隐形眼镜居品尚未在国内大范围坐褥及上市销售，居品的产销量仍受内、外部环境影响较多，存在销售功绩不足预期的风险。

　　3、本次走动未竖立功绩承诺或对赌安排，如方针公司功绩不达预期，则不存在走动对价调治或股份回购等机制，故本次投资存在出现损失乃至投资资金无法收回的风险。

　　4、本次收购订价与香港优你康对方针公司的干预稀疏，但高于方针公司净钞票，瞻望会产生一定数额的商誉，如畴昔功绩不如预期，则存在商誉减值的风险。

　　5、本次走动完成后，方针公司将成为爱博医疗的控股子公司，两边在企业文化方面存在一定的各别，期后协同发展能否告成实施及后果能否达到预期存在不笃信性风险。

　　一、走动概述

　　（一）本次走动的基本情况

　　爱博医疗依托眼科器械全周期技巧平台上风，凭借在居品研发、坐褥经管、营销收集开采等方面的丰富告诫，拟通过收购福建优你康拓展隐形眼镜赛谈，杀青公司与方针公司居品结构互补，速即造成产能上风，加速商场布局，同期为收入增长注入新能源（维权）。2023年5月13日，公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司对于缔结投资意向书的自觉裸露公告》（公告编号：2023-016），爱博医疗与方针公司及方针公司现存鼓吹香港优你康签署了《投资意向书》。

　　2023年7月28日，公司与福建优你康、福建优你康现存鼓吹香港优你康及盘曲控股鼓吹海外贸易结算控股有限公司（以下简称“海外贸易结算”，与福建优你康、香港优你康合称“承诺方”）签署《福建优你康光学有限公司之增资契约》（以下简称“增资契约”）、《福建优你康光学有限公司之股权转让契约》（以下简称“股权转让契约”）、《定金契约》偏激他附件，拟使用公司自筹资金24,508.16万元东谈主民币，以认缴新增注册成本、股权转让的神志取得方针公司51%股权。其中，拟以17,500.00万元认缴方针公司新增注册成本，公司取得本次增资后基于透顶摊薄基础36.8421%股权；以7,008.16万元受让方针公司现存鼓吹香港优你康股权，公司取得本次股权转让后基于透顶摊薄基础14.1579%股权。本次走动完成后，公司将捏有方针公司51%股权（对应实缴出资占比51%），方针公司将成为爱博医疗的控股子公司。

　　本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）均以东谈主民币支付，福建优你康注册成本仍以好意思元计，走动价款中跳跃所认缴注册成本金额的部分计入方针公司的成本公积。东谈主民币兑好意思元汇率最终以本次走动支付相应价款当日中国东谈主民银行公布的银行间外汇商场东谈主民币汇率中间价为准。

　　戒指本次走动契约签署日，福建优你康的注册成本为3,000万好意思元，现存鼓吹香港优你康已实缴出资；按照增资契约商定，本次走动增资款分两期支付，第一期增资款支付日前，香港优你康需完成债转股10,367,524.62好意思元（以下简称“债转股决策一”，详见下述五、（二）增资契约），债转股决策一完成后方针公司增资投前估值为东谈主民币3亿元，本次股权转让的投前估值（不含本次增资款）为东谈主民币3.2亿元。香港优你康干预方针公司金额折合东谈主民币约28,498万元（详见下述四、（二）订价依据的讲明），磋商时候成本等身分，与本次增资、本次股权转让投前估值稀疏。如因现存鼓吹香港优你康未通过里面审批要沟通致债转股决策一未完成，按照增资契约商定，在第一期增资款支付日前，香港优你康需完成债转股8,262,312.04好意思元（以下简称“债转股决策二”，详见下述五、（二）增资契约），在债转股决策二下，投前估值将相应调治（调治步地详见下述五、（二）增资契约），调治后，增资投前估值约为东谈主民币2.85亿元、股权转让投前估值（不含增资款）约为东谈主民币3.05亿元，此时走动价款比债转股决策一约减少1,000万元。

　　如因任何原因（包括但不限于上述债转股安排）导致本次走动第一期增资款支付日前福建优你康的注册成本发生变动的，爱博医疗将说明相应估值调治本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）偏激认缴的注册成本金额，但调治后爱博医疗于本次走动后的捏股比例仍为51%。

　　戒指2023年6月30日，说明相干财务数据走漏，方针公司的净钞票约为东谈主民币8,688万元。债转股决策一完成后净钞票约为16,096万元。净钞票较低原因主要为方针公司钞票范围较高，折旧摊销较大，运营初期收入较少、亏本较多。本次增资投前估值、本次股权转让投前估值辨别为债转股决策一完成后净钞票的1.86倍、1.99倍，溢价较高主要磋商到方针公司的稀缺性，举座建厂投资成本较高、现存产线已高度范围化、信息化；领有的居品注册证取证难度高、畴昔收入及盈利趋势精粹、与公司现存业务造成高度协同；本次收购后爱博医疗在隐形眼镜市局势位的培植等。

　　（二）本次走动审议情况

　　说明《上海证券走动所科创板股票上市法令》《公司规定》等相干章程，本次走动事项还是公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。

　　本次走动事项不组成关联走动，亦不组成《上市公司要紧钞票重组经管办法》《科创板上市公司要紧钞票重组稀疏章程》章程的要紧钞票重组。

　　二、走动对方的基本情况

　　（一）方针公司现存鼓吹

　　公司称呼：香港优你康光学有限公司

　　公司编号：2879775

　　企业类型：私东谈主股份有限公司

　　注册成本：234,000,010.00港币

皇冠hg86a

　　执行董事：钟有棠

　　注册地址：香港湾仔区铜锣湾告士打谈255-257号信和广场31楼3103室

　　香港优你康成立于2019年，由海外贸易结算实质抑止，主营业务为股权投资。

　　（二）方针公司盘曲控股鼓吹

　　公司称呼：海外贸易结算控股有限公司

　　股票代码：00147.HK

　　公司类型：公众股份有限公司

　　注册地址：Clarendon House,2Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda

　　戒指本公告讦布日，本次走动对方不是失信被执行东谈主，股权不存在质押、冻结等权益受限的情形，也不存在波及主见股权的要紧争议、诉讼或仲裁事项；与公司之间不存在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面的其他关系。

　　三、走动主见的基本情况

　　（一）走动主见类别

　　本次走动属于《上海证券走动所科创板股票上市法令》中的购买钞票、对外投资，走动主见为福建优你康51%股权。

　　（二）方针公司基本情况

　　公司称呼：福建优你康光学有限公司

　　联合社会信用代码：91350105MA33B1NA6D

　　企业类型：有限包袱公司（港澳台法东谈主独资）

　　注册成本：3,000.00万好意思元

　　法定代表东谈主：林芬

　　注册地址：福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号（自贸磨真金不怕火区内）

　　策动范围：光学仪器制造；其他未列明的医疗设备及器械制造；其他未列明批发业；其他未列明零卖业；其他机械设备及电子居品批发；钟表、眼镜零卖；模具制造；日用塑料成品制造；其他未列明的塑料成品制造；货品或技巧收支口（国度扼制或波及行政审批的货品和技巧收支口以外）；眼镜制造；第三类医疗器械销售；通用仓储（不含危境品）；其他未列明的仓储奇迹。（照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展策动活动）

　　福建优你康成立于2019年，深耕隐形眼镜制造业边界多年，上风如下：

　　1、戒指本次走动契约签署日，方针公司已获取7张隐形眼镜三类医疗器械居品注册证，彩片笼罩日抛、月抛、半年抛多种抛期，透明片笼罩高透氧硅水凝胶以及B12水凝胶等日抛居品，具有较高的贸易壁垒。其隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现存居品结构，将加速公司在隐形眼镜透明片自有品牌布局的步地。

　　2、方针公司具有先进的隐形眼镜制程技巧以及新式材料技巧，引进、经受并优化了台系隐形眼镜技巧，领有先进干式无损脱膜、全自动AOI检测技巧以及硅水凝胶免表处技巧，具有较高的技巧壁垒。本次走动完成后，不会影响方针公司络续使用现存台系技巧。

　　3、方针公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已开采完成GMP厂房。厂房范围约为1.5万平方米，另有概述办公楼近4,600平方米，仓库及车间近1.5万平方米。方针公司具备多条信息化、范围化隐形眼镜坐褥线，基于现存厂房范围，产能在中国大陆处于起先地位，后期将视商场销售情况进行后续产能开采。

　　4、方针公司现存职工200余东谈主，已运用现存产能造成一定销售收入。在本次走动完成后，公司仍保留方针公司中枢团队，可在技巧和东谈主才团队方面与公司达成协同。

　　（三）本次走动完成前后的鼓吹情况

　　针对本次走动，除香港优你康外，福建优你康无其他鼓吹，不存在其他鼓吹毁掉优先受让权的情形。

　　（四）方针公司主营业务

　　福建优你康主营业务为研发、坐褥、销售隐形眼镜居品。

　　（五）方针公司主要财务数据

　　福建新准管帐师事务所（普通搭伙）对福建优你康2022年度财务数据进行了审计，并出具了步调无保属主张的审计答复（福新准审字[2023]NS-21号），立信管帐师事务所（颠倒普通搭伙）依据海外管帐准则对福建优你康2023年1-6月财务数据进行了审计，并出具了步调无保属主张的审计答复，主要财务数据如下：

皇冠客服飞机：@seo3687

　　单元：东谈主民币元

　　注（1）：本次走动模仿了福建优你康已有审计答复的数据，该等答复未列示扣除非无为性损益后的净利润，该项数据为福建优你康依据审计答复自行规划的扫尾。

　　（六）走动主见权属情况

　　戒指本公告讦布日，福建优你康不属于失信被执行东谈主，权属了了，主见股权不存在质押、冻结等权益受限的情形，也不存在波及主见股权的要紧争议、诉讼或仲裁事项。承诺方已连带保证向公司裸露的信息果然、准确、完竣。

　　四、本次走动订价情况

　　（一）走动主见行业布景

　　隐形眼镜（彩片和透明片）属于三类医疗器械的监管范围。说明国度卫健委公布的数据，2022年我国近视东谈主口高达7亿东谈主，而隐形眼镜在近视东谈主群中的渗入率相比低，与中国台湾、日本、韩国等地区渗入率还有很大差距。跟着挥霍者对好意思不雅度的日益温文、挥霍才能的兴起和电商平台铺货渠谈的快速发展，中国境内隐形眼镜渗入率有望加速培植，商场范围增长潜能较大。据Baird 2019年数据走漏，人人隐形眼镜商场零卖额约为90亿好意思元，瞻望人人隐形眼镜商场范围于2027年将达到103.9亿好意思元。说明兴业证券行研答复，国内隐形眼镜商场零卖范围约150-200亿东谈主民币，在多身分推动下捏续高增长。隐形眼镜在我国已造成相识的产业链，上游为材料商，中游为坐褥及品牌商，卑劣为线上线下销售渠谈。从产业链中游来说，现时国内占据绝大份额的坐褥厂家主如果海外大厂、中国台湾厂商、日韩厂商，而境内坐褥厂商仍处早期发展阶段。隐形眼镜坐褥质地要求高，在居品注册证、坐褥工艺及技巧、产能方面具有较强壁垒，国内隐形眼镜商场品牌商和制造商大部分处于分离状态，因此境内高质地的隐形眼镜制造商属于稀缺性资源，有望速即放量，杀青国产替代。

　　（二）订价依据

　　走动各方屡次商议，基于以下情况，公司拟使用自筹资金24,508.16万元东谈主民币以认缴新增注册成本、受让股权的神志取得方针公司51%股权：

　　1、方针公司注册成本3,000万好意思元，本次走动第一期增资款支付日前完成债转股决策一双应的债转股10,367,524.62好意思元，即，现存鼓吹香港优你康悉数干预约28,498万元东谈主民币。磋商时候成本，与本次增资、本次股权转让的投前估值稀疏。

　　2、方针公司已于2021年完成厂区一期开采并无间获取居品注册证，2022年度在疫情严重影响下杀青营业收入2,954万元，2023年1-6月已杀青营业收入2,549万元，月度营业收入呈现快速增长趋势。面前通过OEM代工，居品销售在线上线下、高中低端均有布局。

　　3、方针公司已获取7张隐形眼镜三类医疗器械居品注册证，彩片笼罩日抛、月抛、半年抛多种抛期，透明片笼罩高透氧硅水凝胶以及B12水凝胶等日抛居品，具有较高的贸易壁垒，隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现存居品结构，加速了公司在透明片自有品牌布局的步地。

　　4、方针公司已对台系隐形眼镜技巧引进、消化与经受，领有先进的光学检测、制程、材料、镜片想象技巧，捏有多项中枢专利。

　　5、方针公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已开采完成GMP厂房，厂房范围约为1.5万平方米，另有概述办公楼近4,600平方米，仓库及车间近1.5万平方米。配备多条信息化、范围化隐形眼镜坐褥线，基于现存局势，产能范围想象在中国大陆处于起先地位，后期将视商场销售情况进行后续产能开采。

　　6、公司与方针公司在研发坐褥方面技巧互补，在产能整合后能进一步在范围化效应中受益，在销售渠谈上具有一定协同效应。通过本次股权收购，公司大概进一步整合隐形眼镜板块的资源，杀青共同发展的方针。

　　综上，公司合计上述订价较为合理。公司使用自筹资金收购福建优你康股权，可丰富公司居品结构，加速商场布局，增强公司举座品牌影响力和抗风险才能。

　　（三）方针公司与公司的协同性

　　1、坐褥技巧方面，方针公司消化经受了台系工艺，本次收购完成后可杀青与公司研发坐褥技巧互补；同期，方针公司捏有7张居品注册证，其中包含的隐形眼镜透明片的居品注册证，有益于丰富公司现存居品结构，与公司现存业务造成互补。产能方面，方针公司信息化、范围化隐形眼镜坐褥线不错保证居品良率并闲隙产能需求。方针公司不仅不错依托公司渠谈资源开释产能，还不错说明订单情况，与公司现存隐形眼镜产线杀青协同，培植产能运用率。

　　2、公司依托眼科医疗器械全周期技巧平台上风撑捏居品蜕变，重大的营销收集和供应链撑捏快速放量，精确捕捉高后劲商场，杀青前瞻性布局，近两年通过控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司进入隐形眼镜彩片边界，并已获取商场认同，与跳跃二十个品牌商成立了精粹的互助关系，通过较高的贸易化协同，方针公司收入可杀青捏续增长，为公司功绩注入新的增长点。

　　五、契约的主要内容

　　2023年7月28日，公司与承诺方签署了增资契约、股权转让契约、定金契约偏激他附件，拟使用公司自筹资金24,508.16万元东谈主民币，以认缴新增注册成本、受让股权的神志取得方针公司51%股权，主要内容如下：

　　（一）定金契约

　　公司应在契约签署日后10个责任日内向方针公司支付东谈主民币1,000万元手脚定金；如果第一期增资款支付的沿途先决条件达成或被投资方豁免，定金将于第一期增资款支付日自动转为第一期增资款的一部分。

　　（二）增资契约

　　1、债转股安排

　　承诺方承诺于本次走动第一期增资款支付日前以令爱博医疗温顺的决策完成以下债转股安排：

　　（1）承诺方应尽最大尽力促使优你康光学股份有限公司（以下简称“台湾优你康”）将其对方针公司的债权（即借债本息共计东谈主民币21,648,767.07元，以下简称“台湾优你康债权”）转让给香港优你康（“台湾优你康债权转让”）；承诺方应当促使香港优你康以其对方针公司悉数10,367,524.62好意思元（包括台湾优你康债权及香港优你康捏有的对方针公司6,999,958好意思元的债权）的债权认缴方针公司10,367,524.62好意思元的新增注册成本（“债转股决策一”）；债转股决策一完成后且第一期增资款支付日前，福建优你康的股权结构如下：

　　（2）如台湾优你康债权转让未完成导致上述债转股决策一未能于增资契约签署日之日起60日内杀青，经爱博医疗事前书面首肯，承诺方应确保香港优你康将其对方针公司的7,999,958好意思元借债债权（即原债转股安排中香港优你康对方针公司的6,999,958好意思元债权及香港优你康100万好意思元债权）及相干利息（本息共计8,262,312.04好意思元）沿途调遣为香港优你康对方针公司的新增注册成本（“债转股决策二”），在该决策下，本次增资投前估值将相应调治，估值调减金额=“债转股决策一”转股金额-“债转股决策二”转股金额。

　　债转股决策二完成后且第一期增资款支付日前，福建优你康的股权结构如下：

　　2、本次增资

　　方针公司完成商定的债转股决策一后，按照方针公司本次增资投前估值30,000万元，爱博医疗以17,500万元东谈主民币认购本次走动后基于透顶摊薄基础36.8421%的方针公司股权，增资款以东谈主民币支付，方针公司注册成本仍以好意思元计。其中增资款中跳跃认购注册成本金额的部分计入公司的成本公积。爱博医疗认购方针公司注册成本金额，在本次增资后捏有的方针公司股权比举例下：

　　注：（1）“透顶摊薄基础”系指规划股权比例的股权基数包含了系数已实质出缴或认缴的股权类权益、任何及系数已刊行的股份期权术划、任何认股权安排、任何可调遣为股权的安排。

　　（2）东谈主民币兑好意思元汇率应以爱博医疗实质支付各期增资款之日中国东谈主民银行公布的东谈主民币对好意思元的中间价为准。

　　3、本次走动后捏有的股权

　　与本次增资同期，香港优你康首肯向爱博医疗出售其所捏福建优你康部分股权，本次走动完成后，爱博医疗取得福建优你康基于透顶摊薄基础共计51%的股权。

　　4、估值调治

　　如因任何原因（包括但不限于债转股安排）导致香港优你康于本次走动第一期增资款支付日前认缴方针公司的注册成本发生变动的，爱博医疗将说明相应估值调减本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）偏激认缴方针公司新增注册成本金额，但调治后爱博医疗仍捏有方针公司51%股权。

据美国广播公司（ABC）20日报道，美国曼哈顿联邦法院法官刘易斯·卡普兰，当天无限期推迟了美国女作家卡罗尔对美国前总统特朗普提起的诽谤诉讼审理。此前，卡罗尔指控特朗普性侵。

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　　5、增资款支付

　　爱博医疗应在董事会审议通过、公告裸露、完成债转股安排等先决条件沿途得到闲隙或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将增资款东谈主民币17,500万元的50%，即8,750万元向方针公司支付，手脚第一期增资款。如爱博医疗已按照定金契约的商定于第一期增资款支付日前向福建优你康支付定金1,000万元，则该等定金将于第一期增资款支付日自动转为第一期增资款（即东谈主民币8,750万元）的一部分，届时爱博医疗仅需再向方针公司支付东谈主民币7,750万元即已履行结束其第一期增资款支付义务。

　　支付结束第一期增资款后，爱博医疗应在方针公司办理工商变更登记（对于本次走动的股权结构及公司科罚结构变更）以偏激他先决条件沿途得到闲隙或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将增资款剩余的50%，即8,750万元向方针公司支付，手脚第二期增资款。

　　6、鼓吹权益

　　自第一期增资款支付日起，爱博医疗基于本次走动获取主见股权享有法律法则、走动文献赋予投资方的各项权益。

　　7、过渡期安排

　　增资契约签署日至第二期增资款支付日为增资契约商定的过渡期。过渡期内，在方针公司平时责任时候内，承诺方应向方针公司偏激代表提供其所合理要求的磋商方针公司的费力，包括但不限于系数账目、记录、合同、技巧费力、东谈主员费力、经管情况以偏激他文献，保证方针公司将按照合理神志相识运营。

　　8、董事会组成

　　爱博医疗奉求董事、完成科罚结构变更登记，系为第二笔增资款的付款条件。变更后，福建优你康董事会由5名董事组成，其中，香港优你康向福建优你康奉求2名董事，爱博医疗向福建优你康奉求3名董事。方针公司董事长兼法定代表东谈主由爱博医疗奉求董事担任，副董事长由香港优你康奉求董事担任。

　　（三）股权转让契约

　　1、本次股权转让

　　在完成增资契约中债转股决策一的前提下，爱博医疗首肯以东谈主民币7,008.16万元的价钱按照股权转让契约的条件和条件，向香港优你康购买所捏有的本次走动后基于透顶摊薄基础14.1579%的公司股权。

　　本次股权转让的具体情况如下：

　　注：（1）“透顶摊薄基础”系指规划股权比例的股权基数包含了系数已实质出缴或认缴的股权类权益、任何及系数已刊行的股份期权术划、任何认股权安排、任何可调遣为股权的安排。

　　（2）东谈主民币兑好意思元汇率应以爱博医疗实质支付各期增资款之日中国东谈主民银行公布的东谈主民币对好意思元的中间价为准。

　　2、股权转让价款支付

　　爱博医疗应在支付沿途增资款以偏激他先决条件沿途得到闲隙或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将股权转让价款的70%，即悉数4,905.71万元东谈主民币支付给香港优你康，手脚第一期股权转让价款。

　　爱博医疗应在支付第一期股权转让价款以偏激他先决条件沿途得到闲隙或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将股权转让价款的30%，即悉数2,102.45万元东谈主民币支付给香港优你康，手脚第二期股权转让价款。

　　3、过渡期

　　股权转让契约签署日至股权转让价款支付完成日为股权转让契约商定的过渡期，方针公司应当，而况现存鼓吹应当促使方针公司保捏与夙昔一致的平时旧例策动业务，并应尽最大尽力保管其现存业务，保捏与夙昔一致的平时经管收取账款、支付到期用度及肖似义务。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　戒指本公告讦布日，方针公司捏有7张隐形眼镜居品注册证，其中包含隐形眼镜透明片的居品注册证，有益于丰富公司现存居品结构，与公司现存产线造成补充，有望成为公司新的营收增长点。方针公司已对台系隐形眼镜技巧引进、消化与经受，领有先进的光学检测、制程、材料、镜片想象技巧，捏有多项中枢专利；信息化、范围化隐形眼镜坐褥线具有较强的科技属性，不错保证居品良率以及闲隙产能需求。公司深耕眼科行业多年，通过五大技巧平台上风，已成为国内起先的眼科医疗器械研发坐褥企业。本次走动完成后，方针公司不错与公司现存研发、坐褥技巧造成较高的协同性，培植公司举座的品牌力和影响力。

　　本次走动完成后将导致公司并吞报表范围发生变更，方针公司将成为公司并吞报表范围内的控股子公司，公司并吞报表下的营业收入将有所加多。此外，现存鼓吹盘算推算向团队转让方针公司15%的股权手脚奖励，相处事项不影响公司并吞日的权益和期后损益。公司将与方针公司全面协同，促进商场竞争力以及提高恒久相识发展才能。本次走动对公司的现款流影响较小，不会对公司财务现象和策动功绩产生要紧不利影响，不存在挫伤公司及全体鼓吹，稀疏是中小鼓吹利益的情形。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）本次走动安排了过渡期及估值调治机制，但仍存在走动不成达成的风险。

　　（二）戒指本公告裸露之日，方针公司的隐形眼镜尚未在国内大范围坐褥及上市销售，居品的产销量仍受内、外部环境影响较多，存在销售功绩不足预期的风险。

　　（三）本次走动未竖立功绩承诺或对赌安排，如方针公司功绩不达预期，则不存在走动对价调治或股份回购等机制，故本次投资存在出现损失乃至投资资金无法收回的风险。

　　（四）本次收购订价与香港优你康对方针公司的干预稀疏，但高于方针公司净钞票，瞻望会产生一定数额的商誉，如畴昔功绩不如预期，存在商誉减值的风险。

　　（五）本次走动完成后，方针公司将成为爱博医疗的控股子公司，两边在企业文化方面存在一定的各别，协同发展能否告成实施及后果能否达到预期存在不笃信性风险。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日 万博体育全站ManBetXapp